august 2, 2017

Percheziţii în județul Botoșani la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş au efectuat, miercuri, 59 de percheziţii în București și în 12 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 2 august a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, [Citeste tot]

iunie 23, 2017

Trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Neagu Andreea, din comuna Săuceşti, judeţul Bacău, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a reţinut că, în perioada decembrie 2013 – iunie 2014, în calitate de administrator al S.C. Prestige Euro Flowers S.R.L. Botoşani, [Citeste tot]

iunie 14, 2017

Administratorul unei firme din Mileanca, trimis în judecată pentru evaziune fiscala

Author: eBotosani.net - Categories: Economie - Tags: , ,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Mocanu Fănică, din în comuna Mileanca, judeţul Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a reţinut că, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, în calitate de administrator al S.C. Moca Pan Grup S.R.L., [Citeste tot]

aprilie 12, 2017

Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , , , ,

În ziua de 11.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Secţiei 3 Poliţie Rurală Hlipiceni, au desfăşurat pe raza comunelor Hlipiceni, Todireni şi Răuseni, o acţiune pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a activităţilor ilicite de comerţ.

Activităţile au fost desfăşurate de 14 poliţişti în cooperare cu lucrători [Citeste tot]

aprilie 10, 2017

Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, la Flămânzi

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

În ziua de 09.04.2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Poliţiei Oraşului Flămânzi au desfăşurat pe raza oraşului Flămânzi şi a localităţilor învecinate, o acţiune pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a activităţilor ilicite de comerţ.

Activităţile au fost desfăşurate de 15 poliţişti în cooperare cu lucrători din cadrul [Citeste tot]

martie 31, 2017

Percheziții în Botoșani la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

În această dimineață, polițiștii din Maramureș și ai Direcției de Operațiuni Speciale au efectuat 70 de percheziții în 12 județe și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înșelăciuni și infracțiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare.

La data de 31 martie a.c., [Citeste tot]

martie 24, 2017

Afaceri ilegale cu deşeuri feroase şi neferoase

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Toma Gheorghe, din comuna Vidra, judeţul Ilfov, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi Cîrmaciu Lenuţa-Pansela, din municipiul Roman, judeţul Neamţ, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. [Citeste tot]

Botoşăneancă trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Guşu Smara, din comuna Şendriceni, judeţul Botoşani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

S-a reţinut că, în perioada 01.01.2011-30.09.2014, în calitate de administrator al I.F. GUŞU SMARA Şendriceni, nu a înregistrat [Citeste tot]

martie 15, 2017

Percheziţii în judeţul Botoşani la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

La această oră, 130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile se desfășoară într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice [Citeste tot]

februarie 21, 2017

Peste 200 de baruri şi discoteci din judeţul Botoşani, verificate de poliţişti

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

În perioada 17-20 februarie, poliţiştii botoşăneni au acţionat punctual, în mai multe zone din judeţ, în scopul prevenirii şi combaterii infracțiunilor comise prin violență şi a faptelor de evaziune fiscală.

La acţiuni au participat poliţiştii de investigaţii criminale şi cei din cadrul Secţiei Poliţie Rurală 8 Flămânzi. [Citeste tot]

februarie 13, 2017

Bihorean bănuit de evaziune fiscală după ce a vândut animalele unui abator din Botoșani

Author: eBotosani.net - Categories: Economie - Tags: , , ,

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui bihorean, bănuit de evaziune fiscală– Prejudiciul, de peste 150.000 lei, a fost recuperat integral.

Joi, 10 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean [Citeste tot]

februarie 10, 2017

Comercianţi de lemne verificaţi de poliţişti

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

În perioada 07-09.02.2017, 15 poliţişti din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi secţiilor de poliţie rurală Dorohoi şi Mihăileni – I.P.J.Botoşani, au desfăşurat activităţi pe linia verificării legalităţii exploatării, transportului, prelucrării şi comercializării de material lemnos, impunerea normelor rutiere, prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite de comerţ cu produse accizabile. [Citeste tot]

noiembrie 25, 2016

Perchezitii la un evazionist botosanean

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

baniPolitistii de investigare a criminalitatii economice si cei de la actiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani au efectuat joi, 24.11.2016, noua perchezitii, intr-o cauza privind savarsirea de infractiuni din sfera evaziunii fiscale.

In vederea probarii activitatii infractionale in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii [Citeste tot]

octombrie 5, 2016

Administrator de firma trimis in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags:

contabilitateParchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Cota Cosmin Petru, din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, cercetat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

S-a retinut ca, in perioada 01.04.2012-09.08.2012, in calitate de administrator al S.C. TORNE FOREST S.R.L. Botosani, a dispus inregistrarea [Citeste tot]

septembrie 1, 2016

Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

contabilitateParchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Stanescu Ionel, din orasul Hirlau, judetul Iasi, cercetat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

S-a retinut ca, in calitate de administrator al S.C. Alumin Petrotub S.R.L. Hirlau, in perioada februarie-iunie 2010, [Citeste tot]

august 26, 2016

Botosanean cercetat pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri, intr-o afacere cu lemne

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , , , ,

lemnePeste 80 de metri cubi de lemn au fost gasiti de politisti in urma unui control efectuat la o societate comerciala. Un barbat, reprezentat legal al societatii, este banuit de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Ieri, 25.08.2016, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani, cu sprijinul lucratorilor din cadrul [Citeste tot]

august 24, 2016

Evaziune fiscala intr-o afacere cu lemne

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

lemnePolitistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Directiei Silvice Botosani, au efectuat marti, 23.08.2016, verificari la punctul de lucru al unei societati comerciale din comuna Vladeni, judetul Botosani.

In urma controlului, politistii au gasit aproximativ 37 mc material lemnos [Citeste tot]

august 17, 2016

Afacerista din Flamanzi, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

contabilitateParchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus trimiterea in judecata a inculpatei Iuciuc Liliana, din orasul Flamanzi, judetul Botosani, cercetata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

S-a retinut ca, in perioada ianuarie 2010 – decembrie 2014, in calitate de titular al intreprinderii individuale cu acelasi nume, [Citeste tot]

august 12, 2016

Actiuni ale politistilor botosaneni pentru combaterea contrabandei si evaziunii fiscale

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

politist_control_magazinPolitistii botosaneni, sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani, au actionat joi, 11 august 2016, in intervalul orar 06.30 – 11.30, pe linia prevenirii si combaterii actelor de contrabanda, trafic si comert ilegal cu tigarete, precum si in vederea prevenirii si combaterii evaziunii fiscale.

In cadrul actiunii, politistii [Citeste tot]

august 5, 2016

Administratorul unei brutarii, cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

painePolitistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, fata de un barbat de 67 de ani, din comuna Cotusca, judetul Botosani.

In fapt, barbatul este banuit ca, in perioada 2012 – 2015, in calitate de administrator [Citeste tot]

ziare Ziare de la A la Z ziare.org