august 2, 2017

Percheziţii în județul Botoșani la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: ,

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş au efectuat, miercuri, 59 de percheziţii în București și în 12 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

La data de 2 august a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, [Citeste tot]

martie 31, 2017

Percheziții în Botoșani la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

În această dimineață, polițiștii din Maramureș și ai Direcției de Operațiuni Speciale au efectuat 70 de percheziții în 12 județe și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înșelăciuni și infracțiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare.

La data de 31 martie a.c., [Citeste tot]

martie 15, 2017

Percheziţii în judeţul Botoşani la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

La această oră, 130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile se desfășoară într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice [Citeste tot]

noiembrie 15, 2016

Percheziţie în judeţul Botoşani într-un dosar de fraude informatice şi spălare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , ,

mascatiLa data de 15.11.2016 acţionând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane  constituită cu sprijinul  EUROJUST,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate  Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, [Citeste tot]

aprilie 7, 2016

Florin Turcanu solicita arest la domiciliu

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , , , , ,

florin_turcanuFostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, care a fost arestat preventiv intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de de bani, cere inlocuirea masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, in acest sens el depunand miercuri, la Tribunalul Suceava, o solicitare de inlocuire a masurii preventive instituite in cazul sau. [Citeste tot]

iulie 1, 2014

Bistriteanca inselata prin telefon de o grupare infractionala cu ramificatii si in Botosani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , , , , ,

mascati_politiaPolitistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul I.P.J. Bistrita Nasaud au efectuat luni, 30 iunie a.c., 22 de perchezitii domiciliare, in 15 locuinte din judetele Suceava, Iasi, Bacau, Harghita, Botosani si Brasov, precum si in 7 camere din penitenciarele din Iasi, Botosani si Miercurea Ciuc, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune, spalarea banilor si tainuire. [Citeste tot]

iunie 25, 2014

Perchezitii in Botosani la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani - Tags: , , ,

politia_mascatiLa aceasta ora, politistii galateni desfasoara 5 perchezitii pe raza judetelor Galati si Botosani la 2 societati comerciale si la locuintele a 3 persoane fizice. Actiunea vizeaza documentarea activitatii infractionale a unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Prejudiciul cauzat pana in prezent la bugetul de stat se ridica la aproximativ 5.000.000 lei. [Citeste tot]

iulie 8, 2013

Sase persoane retinute in urma perchezitiilor din aceasta dimineata. Vezi cati bani au fost gasiti la valutisti!

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani, Diverse, National - Tags: , , , ,

baniSase persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie, in urma perchezitiilor efectuate in aceasta dimineata, in judetele Botosani si Suceava. De asemenea, politistii au descoperit si ridicat in vederea continuarii cercetarilor peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elvetieni, aproximativ 500.000 de lei si peste un kg. de bijuterii din aur. [Citeste tot]

iunie 2, 2013

Doua persoane retinute in urma descinderilor de la Ciurea

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani, National - Tags: , ,

mascati_politiaDoua persoane sunt cercetate in stare de retinere, in urma celor trei perchezitii efectuate, sambata dimineata, de politistii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botosani, cu sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R., la locuintele unor suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani, din comuna Ciurea, judetul Iasi.

In urma perchezitiilor au fost ridicate [Citeste tot]

mai 29, 2013

Botosaneni arestati in dosarul de evaziune fiscala de 10 milioane de euro

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani, National - Tags: , , ,

arestariDoi botosaneni au fost arestati preventiv pentru 29 de zile in dosarul de evaziune fiscala de 10 milioane de euro.

Nicusor Luca, in varsta de 42 de ani, din Bucecea, cautat luni de mascati, s-a predat singur la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Suceava. El a fost retinut pentru acuzatiile de [Citeste tot]

mai 27, 2013

Botosaneni implicati intr-un dosar de evaziune fiscala de aproape 10 milioane de euro

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani, National - Tags: , , ,

mascati_politiaProcurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea [Citeste tot]

mai 24, 2012

Perchezitii in Botosani, intr-un caz de evaziune fiscala si spalare de bani

Author: eBotosani.net - Categories: Botosani, National - Tags: , , ,

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial lasi efectueaza un numar de 72 de perchezitii, 26 dintre acestea la sediile unor societati comerciale din municipiile Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. [Citeste tot]

ziare Ziare de la A la Z ziare.org